נק' מוניטין:
58,703
מבוכה בארגנטינה • רבנים מעורבים בהלבנת ענק
שני רבנים מבואנוס-איירס מעורבים בהלבנת כ-20 מיליון דולר של קרטל סמים מקסיקני • השיטה: העבירו הכסף בעמותות חרדיות וחברה לבשר כשר - שגזרו 'קופונים'
יונה גרין, בחדרי חרדים 20:49 07/09/2011
שני רבנים מקומיים מבואנוס איירס מעורבים בפרשת הלבנה חמורה של למעלה מ-20 מיליון דולר מכספי קרטל סמים הפועל במקסיקו.
מדובר בכספים שהולבנו בחשבונות של עמותות, וחלקם אף הולבנו באמצעות חברה לייצוא בשר לישראל, המשווק במגזר החרדי.
על פי החשד, התקיים קשר קרוב בין אותם רבנים לבין גורמים במאפיה המקסיקנית, וכך למעשה הוקמה רשת בינלאומית של הלבנות כספים, שהועברו על-ידי אותם אנשי רשת לחשבונות הבנק של העמותות והחברה לשיווק מוצרי הבשר.
הכספים הוצאו, העמותות גזרו 'קופון' - ואז הוחזרו הכספים לאנשי הקרטל.
למרות שאין מדובר בשני רבנים המכהנים כרבני הקהילות הגדולות במדינה, אלא בנושאי תפקידים ייצוגיים, הפרשה גורמת למבוכה רבה.
עם זאת, נשמעו כבר תביעות מצד בכירים בקהילה היהודית בארגנטינה ליציאתם של רבנים החשודים לחופשה, עד אשר יתבררו האשמות.
אחרים אמרו, כי למרות הממצאים המפלילים, יש להמתין עד להודעת המשטרה המקומית.
כך או כך, זו לא פעם ראשונה שנחקר חשד לגבי שיתוף פעולה בין אנשים מהקהילה החרדית מבואנוס איירס לרשתות סמים מקומיות, שראשיהן מחפשים מוסדות דת ועמותות צדקה כדי להלבין את כספיהם.
גורמים בעיר מציינים, כי הפעם מדובר בקפיצת מדרגה בשל מעמדם הציבורי של שני הרבנים.
לפי מקורות בבואנוס איירס, הבקשה לחקור את הקשרים בין העמותות והרבנים לבין המאפיה המקסיקנית הגיעה מרשויות החוק בארצות-הברית, החוקרות פרשייה אחרת הקשורה לעמותות.
http://www.bhol.co.il/article.aspx?id=31870
שני רבנים מבואנוס-איירס מעורבים בהלבנת כ-20 מיליון דולר של קרטל סמים מקסיקני • השיטה: העבירו הכסף בעמותות חרדיות וחברה לבשר כשר - שגזרו 'קופונים'
יונה גרין, בחדרי חרדים 20:49 07/09/2011
שני רבנים מקומיים מבואנוס איירס מעורבים בפרשת הלבנה חמורה של למעלה מ-20 מיליון דולר מכספי קרטל סמים הפועל במקסיקו.
מדובר בכספים שהולבנו בחשבונות של עמותות, וחלקם אף הולבנו באמצעות חברה לייצוא בשר לישראל, המשווק במגזר החרדי.
על פי החשד, התקיים קשר קרוב בין אותם רבנים לבין גורמים במאפיה המקסיקנית, וכך למעשה הוקמה רשת בינלאומית של הלבנות כספים, שהועברו על-ידי אותם אנשי רשת לחשבונות הבנק של העמותות והחברה לשיווק מוצרי הבשר.
הכספים הוצאו, העמותות גזרו 'קופון' - ואז הוחזרו הכספים לאנשי הקרטל.
למרות שאין מדובר בשני רבנים המכהנים כרבני הקהילות הגדולות במדינה, אלא בנושאי תפקידים ייצוגיים, הפרשה גורמת למבוכה רבה.
עם זאת, נשמעו כבר תביעות מצד בכירים בקהילה היהודית בארגנטינה ליציאתם של רבנים החשודים לחופשה, עד אשר יתבררו האשמות.
אחרים אמרו, כי למרות הממצאים המפלילים, יש להמתין עד להודעת המשטרה המקומית.
כך או כך, זו לא פעם ראשונה שנחקר חשד לגבי שיתוף פעולה בין אנשים מהקהילה החרדית מבואנוס איירס לרשתות סמים מקומיות, שראשיהן מחפשים מוסדות דת ועמותות צדקה כדי להלבין את כספיהם.
גורמים בעיר מציינים, כי הפעם מדובר בקפיצת מדרגה בשל מעמדם הציבורי של שני הרבנים.
לפי מקורות בבואנוס איירס, הבקשה לחקור את הקשרים בין העמותות והרבנים לבין המאפיה המקסיקנית הגיעה מרשויות החוק בארצות-הברית, החוקרות פרשייה אחרת הקשורה לעמותות.
http://www.bhol.co.il/article.aspx?id=31870
